昨天(5月15日)，廣東警方通報東莞市公安機關破獲系列地下錢莊案。東莞出動130多名警力，在常平、清溪等鎮開展統一收網破案行動，抓獲李某和、楊某和等犯罪嫌疑人11名，現場扣押現金人民幣1497.75萬元、港幣50.4萬元;凍結涉案資金摺合人民幣4278萬元，查扣賬本13本、存摺120本、銀行卡237張、支票175份，U盾、電腦、手機、車輛等作案工具一大批，該案涉案金額超過200億元人民幣，是東莞市歷年破獲的地下錢莊同類案件中涉案金額最大、查扣凍結贓款最多的一起。現場扣押的1500多萬元，粗略計算，重量相當於170多公斤的人民幣百元鈔票。
初步查明，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人以各自的住地或出租屋作窩點，以親友名義在境內外銀行開設大批銀行賬戶，以銀行網銀轉賬或提現方式交易，長期與企業、“同行”等非法買賣外匯，涉案金額超過200億元人民幣。該團伙主要的犯罪手法是：聯繫持有港幣及其他外幣需兌換人民幣的客戶，或從更小一級的地下錢莊處收購港幣、外幣現金或支票，再與持有人民幣需要兌換港幣、外幣的客戶或“上家”錢莊進行交易。
港幣、外幣的最終來源大多是當地外貿企業，人民幣來源主要是深圳地下錢莊及客戶。以現金交易爲主，通常由雙方約定時間地點在外碰頭。根據客戶需要，也可以通過銀行轉賬、攜帶支票出境至香港入賬等方式進行。犯罪團伙以賺取匯率差價的方式牟利，利潤約爲交易額千分之一至千分之三不等，每日均有浮動。目前，李某和、楊某和等11名犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
與此同時，東莞還破獲了另一起案件，出動40多名警力，在寮步、大朗鎮開展統一收網破案行動，抓獲犯罪嫌疑人韓某權(男，36歲)、樑某玲(女，35歲)、韓某玲(女，29歲)、鍾某春(男，42歲，均爲寮步鎮人)和葉某平(男，36歲)、葉某如(女，34歲，均爲大朗鎮人)等6名犯罪嫌疑人，現場繳獲並扣押現金人民幣1.16萬元、港幣9.1萬元，賬本19本、存摺7本、銀行卡17張、U盾13個、銀行存單、電腦、U(硬)盤、車輛以及其他涉案物品一批，凍結涉案銀行賬戶210個，共計2709萬元人民幣。
初步查明，上述犯罪嫌疑人分屬於韓某權、鍾某春和葉某平三個地下錢莊，他們長期在寮步、大朗鎮活動，以自家住宅作掩護，利用以親友名義在境內外銀行開設的大批銀行賬戶，通過銀行網銀轉賬或提現方式交易，長期進行非法買賣外匯等違法犯罪活動，累計涉案金額高達87億元人民幣，造成了國家外匯鉅額流失。
目前，上述6犯罪嫌疑人已被刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。
